最近，根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强了对外汇市场的监管，严厉打击跨境赌博资金非法交易，维护了外汇市场健康良性秩序。国家外汇管理局报告了10起跨境赌博外汇非法交易案件。一些典型的侵权案件报告如下: 案例一:张山东非法买卖外汇。 2017年7月至2018年3月，张非法买卖外汇折合58.6万美元，用于境外赌博活动。 这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款49.8万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。 案例二:河北李非法买卖外汇。 2019年2月至12月，李通过地下钱庄非法买卖14种外币，折合46.5万美元，用于境外赌博活动。 这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款32.1万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。 案例三:福建人杜某非法买卖外汇。 2019年2月至5月，杜某通过地下钱庄非法买卖外汇5张，折合31.8万美元，用于境外赌博活动。 这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款21.6万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。 案例四:福建人何某非法买卖外汇。 2019年6月，何通过地下钱庄非法买卖相当于30.6万美元的外汇，用于境外赌博活动。 这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款21.1万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。 案例五:广东人葛非法买卖外汇案。 2018年5月至2019年11月，葛通过地下钱庄非法买卖外汇21笔，折合24.8万美元，用于境外赌博活动。 这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款16.7万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。 案件6:江苏公民夏非法买卖外汇。 2018年6月至10月，夏通过地下钱庄非法买卖外汇6张，折合24.3万美元，用于境外赌博活动。 这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款16.6万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。 案例七:浙江人徐非法买卖外汇。 2017年12月至2018年1月，徐非法买卖外汇折合18.9万美元，用于境外赌博活动。 这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款15.9万元。罚款信息纳入中国人民银行征信系统。 |
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